Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660010, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401942860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007731
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40212-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров АО «КСРЗ» от 22.03.2023 (протокол от 23.03.2023 № 03).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания – 26 апреля 2023 года;
- место проведения общего собрания – не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров – не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся по всем вопросам Повестки дня.
Общее собрание акционеров АО «КСРЗ» правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О ликвидации АО «КСРЗ» и назначении ликвидационной комиссии.
2) О прекращении полномочий Управляющей организации АО «КСРЗ» - ООО «Норникель – ЕРП».
3) О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2022 года.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«О ликвидации АО «КСРЗ» и назначении ликвидационной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 23 512 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) – 23 512 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17 809 голосов, что составляет 75,7443 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 17 809, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
РЕШЕНИЕ:
1. Ликвидировать Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» (далее – Общество).
2. Назначить с 27 апреля 2023 г. ликвидационную комиссию Общества в следующем составе:
- Дергунов Роман Николаевич;
- Харина Анастасия Михайловна;
- Узенюк Марина Александровна.
3. Председателем ликвидационной комиссии Общества назначить Дергунова Романа Николаевича.
4. Установить следующее вознаграждение на период с даты избрания ликвидационной комиссии до даты завершения расчетов с акционерами Общества:
- Председателю ликвидационной комиссии Общества Дергунову Р.Н. - в размере 50 850 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц;
- Членам ликвидационной комиссии Общества Хариной А.М. и Узенюк М.А. – в размере 30 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц.
Вознаграждение выплачивается в последний рабочий день календарного месяца. Вознаграждение за последний календарный месяц выплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения расчетов с акционерами Общества. Оплата за первый и последний календарные месяцы осуществляется пропорционально фактически отработанному времени.
5. Установить срок ликвидации Общества – до 31.12.2023.
6. Поручить ликвидационной комиссии Общества:
6.1. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия настоящего решения:
- уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии Общества для внесения регистрирующим органом соответствующей записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- опубликовать сведения о принятом решении о ликвидации Общества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;
- уведомить Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) о ликвидации.
6.2. В 10-дневный срок с даты принятия настоящего решения письменно сообщить в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации о ликвидации.
6.3. В 14-дневный срок с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о нахождении Общества в процессе ликвидации поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Установить срок для заявления требований кредиторами 2 месяца с момента публикации о ликвидации.
6.4. Заменить банковские карточки Общества в банках.
6.5. Провести инвентаризацию имущества Общества.
6.6. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
6.7. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации Общества.
6.8. Провести сверку расчетов по налогам и страховым взносам.
6.9. Предоставить в налоговый орган расчеты по страховым взносам.
6.10. Произвести увольнение работников Общества.
6.11. Заключить договор с архивной организацией. Документы Общества передать на хранение в государственный или муниципальный архив в соответствии с требованиями части 10 статьи 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации».
6.12. Не позднее 5 дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс Общества, содержащий сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований и о результатах их рассмотрения, и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.
6.13. В течение 3-х рабочих дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
6.14. Представить в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения, предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6, пунктами 2 и 8 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
6.15. Произвести расчеты с кредиторами в соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом Общества (в порядке установленной законодательством очередности), в том числе с бюджетом и государственными внебюджетными фондами. Получить справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
6.16. В 5-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами:
- Составить ликвидационный баланс Общества и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.
- Заключить с регистратором Общества - АО «НРК-РОСТ» договор о выполнении функций платежного агента при выплате денежных средств акционерам Общества.
6.17. В течение одного месяца с даты утверждения ликвидационного баланса:
- имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, передать акционерам Общества;
- при необходимости при выплате денежных средств акционерам Общества удержать налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством.
6.18. Перечислить в бюджет налоги, удержанные Обществом как налоговым агентом, и представить в налоговый орган налоговую отчетность в сроки, установленные налоговым законодательством.
6.19. Закрыть банковские счета Общества после проведения всех расчетов (с акционерами Общества, оплаты труда членов Ликвидационной комиссии, услуг платежного агента, налогов, сборов, страховых взносов, оплаты госпошлины за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, оплаты услуг архивной организации, оплаты услуг нотариуса за удостоверение заявления, а также иных платежей, необходимых для завершения ликвидации).
6.20. В течение 3-х рабочих дней после закрытия банковских счетов представить документы в регистрирующий орган по месту нахождения Общества для внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации.
6.21. Направить в АО «НРК - Р.О.С.Т.» уведомление о факте предоставления в регистрирующий орган заявления о прекращении деятельности Общества.
6.22. Составить последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (на дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Общества).
6.23. Уничтожить печать Общества.
6.24. Направить в АО «НРК - Р.О.С.Т.» копию листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«О прекращении полномочий Управляющей организации АО «КСРЗ» - ООО «Норникель – ЕРП»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 23 512 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) – 23 512 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17 809 голосов, что составляет 75,7443 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 17 809, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
РЕШЕНИЕ:
Досрочно, в дату принятия Общим собранием акционеров АО «КСРЗ» решения о ликвидации АО «КСРЗ», прекратить полномочия Управляющей организации АО «КСРЗ» - ООО «Норникель – ЕРП».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 23 512 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) – 23 512 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17 809 голосов, что составляет 75,7443 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" – 17 804, "ПРОТИВ" – 5, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
РЕШЕНИЕ:
Прибыль 2022 года в размере 343 259 963,88 руб. и прибыль прошлых лет в размере 94 767 346,05 руб. не распределять, дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 23 512 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) – 23 512 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17 809 голосов, что составляет 75,7443 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" распределение голосов по кандидатам:
Бахолдина Татьяна Викторовна -17809,
Пасечник Евгений Александрович - 17809,
Софрыгина Оксана Геннадьевна - 17809,
Коробейникова Наталия Александровна - 17809,
Бугаенко Ольга Александровна - 17809,
"ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0,
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Бахолдину Татьяну Викторовну,
2. Пасечника Евгения Александровича,
3. Софрыгину Оксану Геннадьевну,
4. Коробейникову Наталию Александровну,
5. Бугаенко Ольгу Александровну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2023 года, Протокол № 01 общего собрания акционеров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Обыкновенные акции.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40212-F от 30.12.1993, 15.08.2016;
2) Привилегированные акции типа «А».
Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40212-F от 30.12.1993, 15.08.2016.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КСРЗ/ДО-6)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 27.04.2023г.